Litigio Penal y Compliance

En ALVA & ASOCIADOS combinamos experiencia en litigio penal (en el sector público y privado), asesoría en casos complejos y visión estratégica para ofrecer soluciones en materia de Derecho Penal Empresarial y Compliance.

¿Por qué elegirnos?

En ALVA & ASOCIADOS nos destacamos por brindar asesoría penal estratégica, representación sólida en procesos judiciales y gestión preventiva de riesgos legales. Nuestro trabajo combina experiencia, ética y resultados comprobables.

Consultoría y asesoría penal

Asistencia integral en materia penal y de cumplimiento, evaluamos cada caso con precisión técnica.

Defensa y representación judicial

Patrocinio experto en investigaciones y procesos penales ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Compliance y Gestión de Riesgos

Implementación de Modelos de Prevención (Ley N° 30424) conforme a estándares internacionales ISO 37001 e ISO 37301.

Compromisos que asumimos en cada caso

Áreas de Expertiz

Delitos Empresariales

Defensa especializada en delitos tributarios, aduaneros, estafa, lavado de activos, apropiación ilícita, usurpaciones y fraude en la administración de personas jurídicas.

Delitos Contra la Administración Pública

Defensa de funcionarios públicos por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio del cargo, tanto en Ministerios, Municipalidades y diversos organismos públicos.

Compliance Penal

Diseño e implementación de Modelos de Prevención (Ley N° 30424, ley de responsabilidad penal de la persona jurídica) bajo los estándares ISO 37001 e ISO 37301.

Investigaciones Internas y Due Dligence

Evaluación de riesgos y auditorías preventivas en organizaciones, ya sea en la compra, adquisión o función de empresas, como para el servicio de “conoce a tu cliente”.

Litigación Penal Estratégica

Representación integral en procesos judiciales e investigaciones ante el Ministerio Público y judicial, tanto en fase de diligencias preliminares, investigación preparatoria, acusación y juicio oral.

Capacitación y cultura de cumplimiento

Programas formativos para directivos, oficiales de cumplimiento y áreas legales, orientados a promover la ética profesional, los canales de denuncia y la prevención de delitos.

Años de experiencia

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Casos atendidos con éxito

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Compromiso con la excelencia

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Alianzas académicas

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Justicia y dignidad

Defendemos los derechos de nuestros clientes con ética, compromiso y excelencia técnica, garantizando un trato digno en cada etapa del proceso.

Protección de derechos e intereses

Actuamos con rigor jurídico y estrategia para salvaguardar los intereses personales, corporativos e institucionales de quienes confían en nuestro trabajo.

Prevención y seguridad jurídica

Promovemos la prevención del riesgo penal y la implementación de sistemas de cumplimiento que fortalezcan la integridad empresarial.

Especialistas

Dr. Pedro Alva Monge

Socio
palva@estudioalva.com

Dr. Sergio Núñez

Asociado Senior
snunez@estudioalva.com

Bernardo Barrera

Asociado Junior
bbarrera@estudioalva.com

Pamela Seminario

Asistente Legal
pseminario@estudioalva.com

Respaldados por empresas, instituciones y organizaciones de prestigio

Testimonios de nuestros clientes

La confianza de nuestros clientes es nuestro mayor respaldo. Cada caso refleja nuestro compromiso con la excelencia, la ética profesional y la búsqueda constante de resultados favorables.

"Estoy profundamente agradecido con ALVA & ASOCIADOS por su apoyo y acompañamiento legal. Su equipo fue profesional, dedicado y resolutivo en todo momento. Gracias a su experiencia, logramos el mejor resultado posible. ¡Altamente recomendados!"

"El estudio demostró un conocimiento profundo en Derecho Penal Empresarial y una atención personalizada en cada detalle de mi caso. Su asesoría fue clave para prevenir riesgos legales dentro de mi organización."

"Destaco su profesionalismo, discreción y compromiso. En un proceso complejo lograron brindarme tranquilidad y resultados concretos. Sin duda, volvería a confiar en ALVA & ASOCIADOS."